第704章 追踪资金揭开冰山一角（1 / 2）

凌晨三点，旧工业区三层小楼的灯还亮着。风从百叶窗缝隙钻进来，把桌上的纸页掀动了一下，顾轩伸手压住，指尖碰到那张残缺的银行流水摘要——边缘焦黑，是周临川走前烧了半张留下的。

他没看那片灰烬，只盯着“预付工程款”那一栏。金额后面跟着七位数，付款时间是去年十二月二十三日，合同编号空着，审批人签章模糊得像被水泡过。

这不对劲。

他掏出手机，调出江枫归档的审批记录截图。临江建工那份改造项目的正式合同，签署日期是十二月三十日。早了七天付款，系统里却显示流程合规，说明有人在后台动了手脚，把时间往前挪了。

他打开录音功能，低声说：“第一处破绽：资金流向与合同周期倒挂。第二处：付款账户为二级分包商，但该企业无施工资质备案。”

话音落，门外传来脚步声，不急不缓，皮鞋踩在水泥地上有轻微回响。门开时，陈岚拎着个黑色手提箱进来，风衣肩头沾着夜露，脸色有点发青，像是连轴转了一整晚。

“你找我？”她把箱子放在桌上，咔哒两声打开密码锁，“省厅反洗钱系统的临时接口刚批下来，只有四小时权限。”

顾轩把手机推过去，“先查这笔款。付款方是城投下属的基建拨款专户，收款方是‘宏远建设’，注册地在郊区工业园，法人叫赵德海。”

陈岚坐下来，插上加密U盘，调出央行大额交易备案系统。屏幕蓝光映在她脸上，手指敲击键盘的节奏很快。两分钟后，她皱眉：“这笔钱进了宏远账户第三天，就被拆成三十七笔小额转账，分散到不同个人卡上。”

“洗钱惯用手法。”顾轩点头，“接着追。”

“问题在这儿。”她点开一笔五百万的转出记录，“其中一笔三百八十万，通过一家叫‘信达通汇’的第三方支付平台，跳转到了离岸通道。最终入账地是新加坡，账户名‘OviewTrtLiited’，性质是家族信托基金，受托人为当地一家私人银行。”

顾轩凑近屏幕，“能查实际控制人吗？”

“不能。”陈岚摇头，“代持结构，资料全加密。但我比对了央行跨境资金异常流动预警名单，这个账户近三年接收过七笔同类资金，来源分别是越南、乌克兰、智利、塞尔维亚、秘鲁、格鲁吉亚和马来西亚。”

她调出一张热力图，几个红点分布在地图不同区域，每一点都标着“城市更新合作基金”字样。

“名称一样，路径相似。”她指着数据流，“都是国内先走绿色信贷通道完成合规包装，再以‘跨境基建投资’名义出境，单笔最低六千万，最高两点四亿。总额……超过一百一十亿。”

屋里一下子静了。

顾轩盯着那张图看了很久，喉结动了一下。他原以为阎罗只是在本地搞资金腾挪，顶多牵扯几个项目公司，可现在看，这不是贪腐，是系统性转移。

“这不是一个人干的。”他说，“这是个网络。有人在国内做壳，有人在海外接盘，还有人在中间搭桥。绿色信贷本是扶持民生项目的政策工具，他们拿来做洗白通道。”

陈岚合上电脑，“我已经把所有交易节点打包存证，标记了三次跳转路径和关键时间节点。这些材料够立案了，但要深挖，得上报中央金融监管协调组。”

顾轩没接话。他走到白板前，拿起红笔，在原有三条线上新增一条粗线，从国内直指新加坡，再延伸出六条支线，连向地图上的红点。

他在最下方写了个词：跨国套现。

“我们之前抓的，可能只是下游执行层。”他声音低，“真正操盘的，早就站在岸上。”

陈岚站起身，喝了口已经凉透的咖啡，“你要不要现在就报？”

“不行。”顾轩摇头，“一报上去，动作就大了。对方耳目多，只要有一点风吹草动，整个链路立刻切断。我们现在掌握的是冰山一角，打草惊蛇，后面的人就藏死了。”

他转身看着她，“而且我不确定，上面有没有人保他们。”

陈岚沉默几秒，从文件夹里抽出一份打印件递过去。纸上是一段IP追踪报告，标题写着《关于OviewTrt资金入境跳板的技术溯源》。

“这是今晚反向扫描的结果。”她说，“七次资金出境，前六次都用了境外中转服务器，唯独第三次，留下了一个真实IP地址，源头在我市经开区的数据中心。”

顾轩接过文件，目光停在“本地跳板”四个字上。

他的手指慢慢收紧。

这意味着，这个跨国网络虽然庞大，但有一根线，还连在这座城市里。只要这根线不断，他们就有机会顺藤摸瓜。

“是谁在替他们做技术掩护？”他问。